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国务院反洗钱行政主管部门发现涉嫌恐怖主义融资的，可以依法进行调查，但无权采取冻结措施。

第三方网上支付平台的法律风险（）。选择一项或多项：a. 主体资格和经营范围的风险 b. 虚拟性带来的欺诈风险 c. 《反洗钱法》带来的洗钱风险 d. 结算和虚拟账户资金沉淀风险

反洗钱法规定履行反洗钱义务的机构及其工作人员

洗钱风险管理工作基本原则中，（）是指证券公司应依据风险评估结果科学配置反洗钱资源，在洗钱风险较高的领域采取强化的反洗钱措施，在洗钱风险较低的领域采取简洁的反洗

《中华人民共和国反洗钱法》与（）年1月1日起施行。

根据有关规定，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告的机构——中国反洗钱监测分析中心是由（）设立的。

金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。

现行的《金融机构反洗钱规定》由中国人民银行制定并自()年1月1日起实施，原2003年1月3日颁布的《金融机构反洗钱规定》同时废止。

国务院反洗钱行政主管部门是()。

建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是()的职责之一。

以下哪项是国务院金融监督管理机构的反洗钱职责（）。

按照《反洗钱法》规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当()。

中国人民银行监督管理的反洗钱职责不包括()。

金融机构应当建立个人金融信息数据库同级授权管理机制，根据个人金融信息的重要性、敏感度及业务开展需要，在不影响其履行反洗钱等法定义务的前提下，合理确定本机构员工调取信息的范围、权限及程序。（）

反洗钱岗位人员包括

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